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社會投融資市場主體專項排查

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發(fā)布時間:2023-03-10產(chǎn)品分類:釘釘+宜搭

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實行分類處置。

各街道對排查的投融資市場主體,要按照經(jīng)營情況、風險情況進行分類施策、分類處置、閉環(huán)管理。

對于合法規(guī)范經(jīng)營的,完善檔案,加強監(jiān)管,納入“白名單”管理;

對發(fā)布含有虛假、引人誤解或其他違規(guī)金融廣告的,納入“橙名單”管理,并移交市場監(jiān)管部門依法予以查處;

對于超出核準經(jīng)營范圍,擅自從事非法金融活動的,沒有發(fā)現(xiàn)重大違法違規(guī)行為的,納入“紅名單”管理,并督促變更名稱、經(jīng)營范圍,或移交主管部門依法查處,做好跟蹤處置;

對于涉嫌非法集資、非法放貸、“套路貸”“校園貸”及金融涉黑涉惡行為等違法犯罪的,納入“黑名單”管理,并移交相關(guān)部門行政處置或公安機關(guān)立案查處。


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